Analityk ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
Citi · Olsztyn Poland
Don’t apply blind. See how your CV matches Data Analyst first — free, in 30 seconds.
You will leave NewLuxJob. We do not receive or handle applications.
- Company
- Citi
- Location
- Olsztyn Poland
- Posted
- June 15, 2026
About this job
Twój zakres obowiązków: Wykonywanie procesu oceny ryzyka klienta detalicznego i MSP poprzez samodzielną weryfikację transakcji na kontach, analizę dokumentacji dostępnej w banku, kontakt z doradcą bankowym oraz bezpośrednio z klientem. Weryfikacja aktywności na rachunkach klientów w celu minimalizacja ryzyk, także pod kątem wykorzystania produktów banku do celów innych niż przeznaczenie danego produktu. Pozyskiwanie niezbędnych dokumentów KYC i wyjaśnień. Analiza dokumentacji prawnej, m.in. umów spółek, statutów, aktów notarialnych w celu pozyskania niezbędnych informacji wymaganych ustawą AML. Dbanie o spójność poziomów ryzyka AML dla klientów MSP w systemach Banku. Identyfikowanie i eskalowanie ryzyk operacyjnych oraz efektywne rozwiązywanie problemów.…
This is a short summary.
Want to know if you're a fit? Check your CV against this role — free, in 30 seconds.
Similar jobs
See if your CV fits this job
Paste your CV for an instant match score against this role — and get a tailored cover letter in one click.
- Instant match score for this role
- Tailored cover letter in one click
- Free — no credit card