Analityk ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
Citi · Olsztyn Poland
Nie aplikuj w ciemno. Najpierw sprawdź, jak Twoje CV pasuje do roli Analityk danych — za darmo, w 30 sekund.
Opuszczasz NewLuxJob. Nie przyjmujemy ani nie obsługujemy aplikacji.
- Firma
- Citi
- Lokalizacja
- Olsztyn Poland
- Opublikowano
- 15 czerwca 2026
O tej ofercie
Twój zakres obowiązków: Wykonywanie procesu oceny ryzyka klienta detalicznego i MSP poprzez samodzielną weryfikację transakcji na kontach, analizę dokumentacji dostępnej w banku, kontakt z doradcą bankowym oraz bezpośrednio z klientem. Weryfikacja aktywności na rachunkach klientów w celu minimalizacja ryzyk, także pod kątem wykorzystania produktów banku do celów innych niż przeznaczenie danego produktu. Pozyskiwanie niezbędnych dokumentów KYC i wyjaśnień. Analiza dokumentacji prawnej, m.in. umów spółek, statutów, aktów notarialnych w celu pozyskania niezbędnych informacji wymaganych ustawą AML. Dbanie o spójność poziomów ryzyka AML dla klientów MSP w systemach Banku. Identyfikowanie i eskalowanie ryzyk operacyjnych oraz efektywne rozwiązywanie problemów.…
To krótkie podsumowanie.
Chcesz wiedzieć, czy pasujesz? Sprawdź swoje CV pod tę ofertę — za darmo, w 30 sekund.
Najczęściej wymagane umiejętności w Polsce
Na podstawie 760 ofert w Polsce z wymaganiami, oto umiejętności najczęściej wymagane przez pracodawców.
- SQL65% ofert
- Python42% ofert
- Excel19% ofert
- ETL14% ofert
- Power BI14% ofert
- Snowflake12% ofert
- Machine Learning7% ofert
- BigQuery6% ofert
Podobne oferty
Czy Twoje CV pasuje do tej oferty?
Wklej swoje CV, aby od razu zobaczyć dopasowanie do tego stanowiska — i otrzymać dopasowany list motywacyjny jednym kliknięciem.
- Natychmiastowe dopasowanie do tego stanowiska
- Dopasowany list motywacyjny jednym kliknięciem
- Za darmo — bez karty