AML Compliance Senior Officer

À propos de ce poste

💫 Tes futures missions En tant que AML Compliance Officer Senior, tu intégreras l'équipe Compliance de Swile Payment pour devenir un des référents opérationnels sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT). Ton rôle consistera à plonger au cœur des opérations pour sécuriser la croissance de Swile, piloter le traitement des alertes LCB-FT et optimiser/automatiser nos processus de conformité dans un environnement multi-produits (régulés la Mobilité, le Wallet, et prochainement l'Expense et également non régulé comme le Titre-Restaurant). À ce titre, tu seras notamment en charge de: Traiter et analyser le flux d'alertes LCB-FT: Assurer la surveillance continue des opérations ( Transaction Monitoring, screening, scoring clients personnes physiques et…

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Salaires — Paris

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