KYC Casemanager (Medior)

À propos de ce poste

In this role, you will ensure that all legal and regulatory AML/KYC requirements are properly met while maintaining direct contact with clients. Your responsibilities: Review existing client files and identify missing information. Research and validate information through internal systems and public sources. Contact clients to obtain required documents and information. Follow up on cases and ensure deadlines are met. Verify the accuracy and compliance of received documentation. Determine ownership structures and identify Ultimate Beneficial Owners (UBOs) in accordance with regulatory requirements. Correctly register, document, and archive case information. In time, contribute to the integrated processing of UBO and KYC files.…

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Salaires Manager — Belgique

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