Consultor/a Financial Crime

About this job

Descripción del Puesto Queremos reforzar nuestro equipo de Risk Consulting – Riesgos Financieros con un/a Consultor/a que cuente con al menos 2 años de experiencia en proyectos funcionales y servicios gestionados relacionados con la prevención del crimen financiero y blanqueo de capitales. Participarás en iniciativas para ayudar a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y mejorar sus marcos operativos. ¿Qué harás? Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en ámbitos como AML y sanciones. Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología. Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios.…

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