Senior Consultant - Forensic & Integrity Services (Compliance)

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Asesoramos a nuestros clientes en el diseño, mejora, implantación y supervisión de sus Sistemas de Cumplimiento Normativo (responsabilidad penal, anticorrupción, sanciones internacionales, competencia etc.), permitiendo que puedan evaluar los riesgos y desarrollando sistemas que permitan prevenirlos o mitigarlos. Además, asistimos a nuestros clientes en la detección de pautas de fraude conocidas o desconocidas, así como en la investigación de potenciales irregularidades cometidas, con el objetivo de determinar la causa que las hayan podido ocasionar. Por último, actuamos como expertos independientes cuando las organizaciones se ven inmersas en potenciales situaciones de conflicto económico que pueden derivar en procedimientos judiciales o arbitrales, mediante la ratificación de informes…

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