Financial Crime Officer (French Speaker) | SG
Natixis in Portugal · Porto, Porto, Portugal
Solliciteer niet blind. Bekijk eerst hoe goed je cv past bij Financiën — gratis, in 30 seconden.
Je gaat verder naar de originele vacature van de werkgever.
- Bedrijf
- Natixis in Portugal
- Locatie
- Porto, Porto, Portugal
- Dienstverband
- Voltijd
- Geplaatst op
- 3 juli 2026
Over deze vacature
The Portugal Financial Crime team acts as a key center of expertise supporting Natixis Wealth Management in Paris. We work closely with the head office compliance department to prevent financial crime, and ensure total compliance with French and international regulatory standards (AML/CFT, Sanctions, and PEPs). This is an international and highly collaborative environment where analytical rigor meets continuous learning. Main Tasks and Goals Transaction Monitoring: Perform daily monitoring of payment transactions and account activities flagged by detection tools (e.g., NetReveal). Sanctions & PEP Screening: Analyze, investigate, and clear or escalate alerts relating to Sanctions, Embargoes, and Politically Exposed Persons (PEPs). Investigation & Reporting: Draft detailed rationale for clos…
Dit is een korte samenvatting. Wil je weten of je past? Check je cv voor deze functie — gratis, in 30 seconden.
Vergelijkbare vacatures
- Head of Finance Portugal · Glovo
- Finance Analyst Junior (They, She, He) · Glovo
- Credit Risk Analyst - Financial Institutions | Risk · Natixis in Portugal
- Accountant | Finance · Natixis in Portugal
- Financial Control Officer (French Speaker) | SG · Natixis in Portugal
- Senior BPO Manager - Finance · Emma - The Sleep Company
Past jouw cv bij deze baan?
Plak je cv voor een directe match-score voor deze functie — plus een persoonlijke motivatiebrief met één klik.
- Directe match-score voor deze functie
- Persoonlijke motivatiebrief met één klik
- Gratis — geen creditcard