Financial Crime Officer (French Speaker) | SG
Natixis in Portugal · Porto, Porto, Portugal
No te inscribas a ciegas. Mira primero cómo encaja tu CV con Finanzas: gratis, en 30 segundos.
Continuarás en la oferta original de la empresa.
- Empresa
- Natixis in Portugal
- Ubicación
- Porto, Porto, Portugal
- Tipo de contrato
- Jornada completa
- Publicado
- 3 de julio de 2026
Sobre este empleo
The Portugal Financial Crime team acts as a key center of expertise supporting Natixis Wealth Management in Paris. We work closely with the head office compliance department to prevent financial crime, and ensure total compliance with French and international regulatory standards (AML/CFT, Sanctions, and PEPs). This is an international and highly collaborative environment where analytical rigor meets continuous learning. Main Tasks and Goals Transaction Monitoring: Perform daily monitoring of payment transactions and account activities flagged by detection tools (e.g., NetReveal). Sanctions & PEP Screening: Analyze, investigate, and clear or escalate alerts relating to Sanctions, Embargoes, and Politically Exposed Persons (PEPs). Investigation & Reporting: Draft detailed rationale for clos…
Esto es un breve resumen. ¿Quieres saber si encajas? Compara tu CV con este puesto: gratis, en 30 segundos.
Empleos similares
- Head of Finance Portugal · Glovo
- Finance Analyst Junior (They, She, He) · Glovo
- Credit Risk Analyst - Financial Institutions | Risk · Natixis in Portugal
- Accountant | Finance · Natixis in Portugal
- Financial Control Officer (French Speaker) | SG · Natixis in Portugal
- Senior BPO Manager - Finance · Emma - The Sleep Company
Comprueba si tu CV encaja con este empleo
Pega tu CV para obtener al instante una puntuación de coincidencia con este puesto, y consigue una carta de presentación personalizada con un solo clic.
- Puntuación de coincidencia al instante para este puesto
- Carta de presentación personalizada con un solo clic
- Gratis, sin tarjeta de crédito