Regulatory Advisory Senior Analyst

À propos de ce poste

Job Description: Join the Paris Anti-Financial Crime (AFC) department who aims to prevent, detect and investigate fraud and other financial crimes within the group. This is done through the continuous assessment of risks to limit the risks of fraud and financial crime. You will undertake proactive and reactive investigations that may arise from internal and external events, in coordination with other functions within the group. This is an important role in preventing and detecting possible fraudulent and criminal behavior. Responsibilities Review, complete and validate KYC files of high-risk customers Review the KYC profile of clients as part of periodic reviews with regard to local AML/CFT (Anti-Money Laundering/Terrorist Financing) regulations and DB Group's internal procedures Provide…

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Salaires Analyste de données — France

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Compétences les plus demandées en France

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