Assurance | Consultor PBC - Málaga

Sobre este empleo

Buscamos incorporar un perfil coordinador del equipo PBC- AML en nuestro Centro de Servicios compartidos de Málaga. Perfil técnico: Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares Nivel medio-alto de inglés Deseable: Experiencia en trabajos relacionados con PBC, AML y FT (análisis de operativa sospechosa principalmente) Funciones Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis de alertas de primer nivel y exámenes especiales) Análisis de alertas de screening, listas de sanciones. Seguimiento de decisiones (restricciones, cancelaciones) Actualización de las medidas de diligencia debida. Competencias requeridas Capacidad crítica y analítica.…

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