Assurance | Consultor Associate/ Senior Associate PBC (Prevención y Blanqueo de Capitales|
PwC · Madrid
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- Empresa
- PwC
- Ubicación
- Madrid
- Tipo de contrato
- Jornada completa
- Publicado
- 9 de octubre de 2026
Sobre este empleo
Perfil técnico Grado o Licenciatura en Derecho, ADE, Economía o titulaciones afines. Nivel intermedio-alto de inglés. Experiencia previa en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), especialmente en análisis de operativa sospechosa. Funciones Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Revisión y gestión de alertas de primer nivel y realización de exámenes especiales. Análisis de alertas de screening y listas de sanciones. Seguimiento de decisiones asociadas a restricciones, bloqueos o cancelaciones. Actualización y revisión de medidas de diligencia debida y conocimiento del cliente (KYC). Competencias requeridas Alta capacidad analítica y pensamiento crítico.…
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