Researcher, Citizenship By Investment and Third-Party Due Diligence
Control Risks · Madrid, Community of Madrid
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- Empresa
- Control Risks
- Ubicación
- Madrid, Community of Madrid
- Tipo de contrato
- Jornada completa
- Publicado
- 5 de agosto de 2026
Sobre este empleo
Role Purpose The aim of compliance-driven due diligence is to assess our clients’ actual or potential counterparties, looking for any issues that might pose a reputational or other risk to them. As part of a dedicated team (Scaled Diligence Programmes), the compliance due diligence researcher role involves media research, working with human sources and data bases, primary documents and other sources to uncover reputational and criminal issues and ultimate beneficial ownership, as well as making sense of complex corporate structures and identifying possible political and sanctions exposure. Your main task will be to review, coordinate and report the findings of OSINT and HUMINT research, review documents and triangulate their significance in context within short timeframes A meticulous eye…
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